Компанията се придържа към и спазва принципите „Опознай своя клиент“ („Know your customer“), които имат за цел да предотвратят финансови престъпления и изпиране на пари чрез идентификация на клиента и извършване на дю дилиджънс. Компанията си запазва правото, във всеки момент, да изиска каквато KYC документация счита за необходима, за да установи идентичността и местоположението на потребител в reloader.gg. Ние си запазваме правото да ограничим услугата, плащането или тегленето, докато идентичността не бъде достатъчно установена, или поради друга причина по наша единствена преценка, основана на правната рамка.

Ние прилагаме подход, базиран на риска, и извършваме строги проверки за дю дилиджънс, както и постоянен мониторинг на всички клиенти, потребители и транзакции. Съгласно разпоредбите за борба с изпирането на пари, ние използваме три етапа на проверки за дю дилиджънс, в зависимост от риска, транзакцията и типа клиент.

SDD — опростен дю дилиджънс (simplified due diligence), използван в случаи на изключително нискорискови транзакции, които не достигат необходимите прагове

CDD — стандартен дю дилиджънс за клиента (customer due diligence), който е стандартът за проверки за дю дилиджънс, използван в повечето случаи за верификация и идентификация

EDD — Разширен дю дилиджънс (Enhanced Due Diligence), използван за високорискови клиенти, големи транзакции или специални случаи.

Отделно и в допълнение към горното, когато потребител направи обща сума на депозити през целия си живот, надвишаваща 5000 евро, или заяви теглене на каквато и да е сума в рамките на reloader.gg, или опита да извърши или извърши транзакция, която се счита за подозрителна, за него става задължително да завърши пълния процес по KYC.

По време на този процес потребителят ще трябва да въведе някои основни данни за себе си, а след това да прикачи:

Копие на издадена от държавен орган лична карта със снимка (в някои случаи предна и задна страна, в зависимост от документа за самоличност)

Селфи на себе си, държащ документа за самоличност

Банково извлечение/Битова сметка (Utility Bill)

Насоки за „Процеса по KYC“

Доказателство за самоличност

Наличие на подпис

Държавата не е една от следните ограничени държави: Австрия Франция и нейните територии Германия Нидерландия и нейните територии Испания Съюз на Коморските острови Обединеното кралство САЩ и техните територии Всички държави, включени в черния списък на FATF, както и всякакви други юрисдикции, счетени за забранени от Anjouan Offshore Financial Authority.

Пълното име съвпада с името на клиента

Документът не изтича в рамките на следващите 3 месеца

Притежателят е над 18-годишна възраст

Доказателство за адрес

Банково извлечение или битова сметка

Държавата не е една от следните ограничени държави: Австрия Франция и нейните територии Германия Нидерландия и нейните територии Испания Съюз на Коморските острови Обединеното кралство САЩ и техните територии Всички държави, включени в черния списък на FATF, както и всякакви други юрисдикции, счетени за забранени от Anjouan Offshore Financial Authority.

Пълното име съвпада с името на клиента и е същото като в доказателството за самоличност.

Дата на издаване: През последните 3 месеца

Селфи с документ за самоличност

Държателят е същият, както в документа за самоличност по-горе

Документът за самоличност е същият, както в „1“. Уверете се, че снимката/номерът на документа съвпада

Забележки относно „Процеса по KYC“

Когато процесът по KYC е неуспешен, причината се документира и в системата се създава тикет за поддръжка. Номерът на тикета, заедно с обяснение, се съобщава на потребителя.

Веднага след като всички необходими документи са в наше владение, акаунтът се одобрява.