Firma przestrzega i stosuje się do zasad „Know your customer” (poznaj swojego klienta), które mają na celu zapobieganie przestępczości finansowej i praniu pieniędzy poprzez identyfikację klienta i należytą staranność. Firma zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do żądania dokumentacji KYC, którą uzna za niezbędną do ustalenia tożsamości i lokalizacji użytkownika w reloader.gg. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia usługi, płatności lub wypłaty do momentu wystarczającego ustalenia tożsamości, lub z jakiegokolwiek innego powodu, według naszego wyłącznego uznania, opartego na ramach prawnych.
Przyjmujemy podejście oparte na ryzyku i przeprowadzamy rygorystyczne kontrole należytej staranności oraz stały monitoring wszystkich klientów, użytkowników i transakcji. Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykorzystujemy trzy etapy kontroli należytej staranności, w zależności od ryzyka, transakcji i typu klienta.
SDD — uproszczona należyta staranność jest wykorzystywana w przypadkach transakcji o bardzo niskim ryzyku, które nie osiągają wymaganych progów. CDD — należyta staranność wobec klienta jest standardem kontroli należytej staranności, stosowanym w większości przypadków w celu weryfikacji i identyfikacji. EDD — wzmożona należyta staranność jest stosowana wobec klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji lub przypadków specjalnych.
Odrębnie i dodatkowo do powyższego, gdy suma łączna depozytów użytkownika w całym okresie przekroczy 5000 EUR lub gdy użytkownik złoży wniosek o wypłatę jakiejkolwiek kwoty w ramach reloader.gg, lub podejmie próbę lub zrealizuje transakcję uznaną za podejrzaną, wówczas jest on zobowiązany do przejścia pełnego procesu KYC. W trakcie tego procesu użytkownik będzie musiał podać podstawowe dane o sobie, a następnie przesłać: Kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organ państwowy (w niektórych przypadkach przód i tył, w zależności od dokumentu) Zdjęcie typu „selfie” trzymając dokument tożsamości Wyciąg bankowy/rachunek za media
Wytyczne dotyczące „Procesu KYC” Dowód tożsamości Podpis jest obecny Kraj nie jest jednym z następujących krajów objętych ograniczeniami: Austria Francja i jej terytoria Niemcy Holandia i jej terytoria Hiszpania Związek Komorów Wielka Brytania USA i jej terytoria Wszystkie kraje na czarnej liście FATF, oraz wszelkie inne jurysdykcje uznane za zakazane przez Anjouan Offshore Financial Authority.
Imię i nazwisko odpowiada danym klienta Dokument nie wygasa w ciągu najbliższych 3 miesięcy Właściciel ma ponad 18 lat
Dowód zamieszkania Wyciąg bankowy lub rachunek za media Kraj nie jest jednym z następujących krajów objętych ograniczeniami: Austria Francja i jej terytoria Niemcy Holandia i jej terytoria Hiszpania Związek Komorów Wielka Brytania USA i jej terytoria Wszystkie kraje na czarnej liście FATF, oraz wszelkie inne jurysdykcje uznane za zakazane przez Anjouan Offshore Financial Authority. Imię i nazwisko odpowiada danym klienta i jest zgodne z danymi w dowodzie tożsamości. Data wystawienia: w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Selfie z dokumentem tożsamości Osoba na zdjęciu jest tą samą osobą, co na dokumencie tożsamości powyżej Dokument tożsamości jest tym samym, co w punkcie „1”. Należy sprawdzić, czy numer zdjęcia/dokumentu jest taki sam
Uwagi do „Procesu KYC” Gdy proces KYC zakończy się niepowodzeniem, przyczyna zostaje udokumentowana, a w systemie tworzone jest zgłoszenie do wsparcia. Numer zgłoszenia wraz z wyjaśnieniem jest przekazywany użytkownikowi. Po uzyskaniu wszystkich odpowiednich dokumentów konto zostaje zatwierdzone.
