Yritys noudattaa ja täyttää ”tunne asiakkaasi” -periaatteita, joiden tarkoituksena on ehkäistä talousrikollisuutta ja rahanpesua asiakkaan tunnistamisen ja asianmukaisen huolellisuusselvityksen avulla. Yritys pidättää oikeuden milloin tahansa pyytää mitä tahansa KYC-asiakirjoja, joita se pitää tarpeellisina reloader.gg-käyttäjän henkilöllisyyden ja sijainnin määrittämiseksi. Pidätämme oikeuden rajoittaa palvelua, maksua tai nostoa, kunnes henkilöllisyys on riittävästi selvitetty, tai mistä tahansa muusta syystä oman harkintamme mukaan lainsäädännölliseen kehykseen perustuen.

Sovellamme riskiperusteista lähestymistapaa ja suoritamme tiukkoja huolellisuusselvityksiä sekä jatkuvaa valvontaa kaikista asiakkaista, käyttäjistä ja liiketoimista. Rahanpesuasetusten mukaisesti käytämme kolmea huolellisuusselvityksen tasoa riskin, liiketoimen ja asiakastyypin mukaan.

SDD — yksinkertaistettu huolellisuusselvitys (simplified due diligence), jota käytetään erittäin matalan riskin liiketoimissa, jotka eivät täytä vaadittuja kynnysarvoja CDD — asiakkaan huolellisuusselvitys (customer due diligence) on standardi huolellisuusselvitykselle, jota käytetään useimmissa tapauksissa todentamiseen ja tunnistamiseen EDD — tehostettu huolellisuusselvitys (Enhanced Due Diligence), jota käytetään korkean riskin asiakkaille, suurille liiketoimille tai erityistapauksissa.

Erillisesti ja edellä mainitun lisäksi, kun käyttäjän kumulatiivinen elinikäinen talletusten kokonaismäärä ylittää 5 000 euroa tai käyttäjä pyytää minkä tahansa summan nostoa reloader.gg-palvelussa, tai yrittää tehdä tai suorittaa liiketoimen, jota pidetään epäilyttävänä, on käyttäjän pakollista suorittaa täysi KYC-prosessi.

Tämän prosessin aikana käyttäjän tulee syöttää joitain perustietoja itsestään ja sen jälkeen ladata Kopio valtion myöntämästä kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (joissakin tapauksissa etu- ja takapuoli henkilöllisyysasiakirjasta riippuen) Selfie itsestään pitäen henkilöllisyystodistusta Pankin tiliote/laskutodistus (utility bill)

Ohjeistus ”KYC-prosessille” Henkilöllisyystodistus Allekirjoitus on olemassa Maa ei ole yksi seuraavista rajoitetuista maista: Itävalta Ranska ja sen alueet Saksa Alankomaat ja sen alueet Espanja Komorien liitto Yhdistynyt kuningaskunta Yhdysvallat ja sen alueet Kaikki FATF:n mustalle listalle merkityt maat, mikä tahansa muu lainkäyttöalue, jonka Anjouan Offshore Financial Authority katsoo kielletyksi.

Koko nimi vastaa asiakkaan nimeä Asiakirja ei vanhene seuraavien 3 kuukauden aikana Omistaja on yli 18-vuotias

Asuinpaikan todiste Pankin tiliote tai laskutodistus Maa ei ole yksi seuraavista rajoitetuista maista: Itävalta Ranska ja sen alueet Saksa Alankomaat ja sen alueet Espanja Komorien liitto Yhdistynyt kuningaskunta Yhdysvallat ja sen alueet Kaikki FATF:n mustalle listalle merkityt maat, mikä tahansa muu lainkäyttöalue, jonka Anjouan Offshore Financial Authority katsoo kielletyksi. Koko nimi vastaa asiakkaan nimeä ja on sama kuin henkilöllisyystodistuksessa. Myöntämispäivä: viimeisen 3 kuukauden aikana

Selfie henkilöllisyystodistuksen kanssa Haltija on sama kuin yllä olevassa henkilöllisyystodistuksessa Henkilöllisyysasiakirja on sama kuin kohdassa ”1”. Varmista, että valokuva/asiakirjan numero on sama

Huomautuksia ”KYC-prosessista” Kun KYC-prosessi epäonnistuu, syy dokumentoidaan ja järjestelmään luodaan tukipyyntö (support ticket). Tukipyynnön numero yhdessä selityksen kanssa välitetään käyttäjälle. Kun kaikki asianmukaiset asiakirjat ovat hallussamme, tili hyväksytään.