Das Unternehmen hält sich an die Grundsätze „Know your customer“ (Kundenidentifizierung) und erfüllt diese, welche darauf abzielen, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifizierung und Sorgfaltspflichtprüfung zu verhindern. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit jegliche KYC-Dokumentation anzufordern, die es für erforderlich hält, um die Identität und den Standort eines Nutzers auf reloader.gg zu bestimmen. Wir behalten uns das Recht vor, den Dienst, die Zahlung oder die Auszahlung einzuschränken, bis die Identität ausreichend festgestellt wurde, oder aus jedem anderen Grund nach unserem alleinigen Ermessen auf Grundlage des rechtlichen Rahmens.
Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Sorgfaltspflichtprüfungen sowie eine laufende Überwachung aller Kunden und Transaktionen durch. Gemäß den Geldwäschebestimmungen nutzen wir drei Stufen der Sorgfaltspflichtprüfung, abhängig vom Risiko, der Transaktion und der Kundenart.
SDD — Simplified Due Diligence (vereinfachte Sorgfaltspflicht) wird in Fällen von äußerst risikoarmen Transaktionen verwendet, die die erforderlichen Schwellenwerte nicht erreichen
CDD — Customer Due Diligence (Kunden-Sorgfaltspflicht) ist der Standard für Sorgfaltspflichtprüfungen und wird in den meisten Fällen zur Verifizierung und Identifizierung verwendet
EDD — Enhanced Due Diligence (erweiterte Sorgfaltspflicht) wird für Hochrisikokunden, große Transaktionen oder Sonderfälle verwendet.
Unabhängig davon und zusätzlich zu dem oben Genannten ist es für einen Nutzer verpflichtend, den vollständigen KYC-Prozess zu durchlaufen, wenn dieser einen kumulierten Gesamtbetrag an Einzahlungen von über EUR 5.000 tätigt, eine Auszahlung in beliebiger Höhe innerhalb von reloader.gg beantragt oder eine als verdächtig eingestufte Transaktion versucht oder abschließt.
Während dieses Prozesses muss der Nutzer einige grundlegende Angaben zu seiner Person eingeben und anschließend Folgendes hochladen: Eine Kopie eines von einer Regierung ausgestellten Lichtbildausweises (in manchen Fällen Vorder- und Rückseite, abhängig vom Ausweisdokument) Ein Selfie von sich selbst mit dem Ausweisdokument in der Hand Einen Kontoauszug/eine Nebenkostenabrechnung
Richtlinie für den „KYC-Prozess“
Identitätsnachweis Unterschrift ist vorhanden Land ist nicht eines der folgenden eingeschränkten Länder: Österreich Frankreich und seine Gebiete Deutschland Niederlande und ihre Gebiete Spanien Union der Komoren Vereinigtes Königreich USA und ihre Gebiete Alle von der FATF auf der schwarzen Liste geführten Länder, jede andere Jurisdiktion, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als untersagt eingestuft wird.
Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein Dokument läuft nicht in den nächsten 3 Monaten ab Inhaber ist über 18 Jahre alt
Wohnsitznachweis Kontoauszug oder Nebenkostenabrechnung Land ist nicht eines der folgenden eingeschränkten Länder: Österreich Frankreich und seine Gebiete Deutschland Niederlande und ihre Gebiete Spanien Union der Komoren Vereinigtes Königreich USA und ihre Gebiete Alle von der FATF auf der schwarzen Liste geführten Länder, jede andere Jurisdiktion, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als untersagt eingestuft wird. Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein und ist identisch mit dem im Identitätsnachweis. Ausstellungsdatum: In den letzten 3 Monaten
Selfie mit Ausweis Inhaber ist identisch mit der Person im oben genannten Ausweisdokument Ausweisdokument ist identisch mit dem unter „1“ genannten. Stellen Sie sicher, dass das Foto/die Ausweisnummer übereinstimmt
Anmerkungen zum „KYC-Prozess“ Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer wird zusammen mit einer Erläuterung an den Nutzer zurückgemeldet. Sobald alle erforderlichen Dokumente in unserem Besitz sind, wird das Konto genehmigt.
