Ettevõte järgib ja tagab vastavuse „Tunne oma klienti” (Know Your Customer) põhimõtetele, mille eesmärk on ennetada finantskuritegevust ja rahapesu kliendi tuvastamise ja hoolsuskohustuse täitmise kaudu. Ettevõte jätab endale õiguse igal ajal nõuda mis tahes KYC-dokumentatsiooni, mida ta peab vajalikuks reloader.gg kasutaja isiku ja asukoha tuvastamiseks. Me jätame endale õiguse piirata teenust, makset või väljamakset seni, kuni isik on piisavalt tuvastatud, või mistõttu muul põhjusel, mis on meie ainuotsustuses tuginedes õigusraamistikule.
Me rakendame riskipõhist lähenemist ja teostame kõikide klientide, kasutajate ja tehingute suhtes range hoolsuskohustuse kontrolli ja pidevat jälgimist. Kooskõlas rahapesuvastaste õigusaktidega kasutame kolme etappi hoolsuskohustuse kontrollis, sõltuvalt riskist, tehingust ja kliendi tüübist.
SDD — lihtsustatud hoolsuskohustus kasutatakse äärmiselt madala riskiga tehingute puhul, mis ei ületa nõutavaid piirmäärasid
CDD — kliendi hoolsuskohustus on standardne hoolsuskohustuse kontrolli tase, mida kasutatakse enamikul juhtudel kontrollimiseks ja tuvastamiseks
EDD — tugevdatud hoolsuskohustus kasutatakse kõrge riskiga klientide, suurte tehingute või erijuhtumite korral.
Eraldi ja lisaks eespool nimetatule on kasutajal kohustuslik läbida täielik KYC-protsess, kui tema koguelupikkuse jooksul tehtud sissemaksete summa ületab 5000 eurot, kui ta taotleb reloader.gg-s mis tahes summa väljamakset või kui ta proovib teha või teeb tehingu, mida peetakse kahtlaseks.
Selle protsessi käigus peab kasutaja sisestama enda kohta mõned põhiandmed ja üles laadima: Valitsuse väljastatud fotoga isikut tõendava dokumendi koopia (mõnel juhul nii esi- kui tagakülg, sõltuvalt dokumendist) Selfi, kus ta hoiab isikut tõendavat dokumenti Pangakonto väljavõte / kommunaalarve
„KYC-protsessi” juhend
Isikut tõendav dokument Allkiri on olemas Riik ei ole üks järgmistest piiratud riikidest: Austria Prantsusmaa ja selle territooriumid Saksamaa Holland ja selle territooriumid Hispaania Komooride Liit Ühendkuningriik USA ja selle territooriumid Kõik FATF-i musta nimekirja kantud riigid, kõik muud jurisdiktsioonid, mida Anjouan Offshore Financial Authority peab keelatuks.
Täisnimi vastab kliendi nimele Dokument ei aegu järgneva 3 kuu jooksul Omanik on vanem kui 18 aastat
Elukoha tõend Pangakonto väljavõte või kommunaalarve Riik ei ole üks järgmistest piiratud riikidest: Austria Prantsusmaa ja selle territooriumid Saksamaa Holland ja selle territooriumid Hispaania Komooride Liit Ühendkuningriik USA ja selle territooriumid Kõik FATF-i musta nimekirja kantud riigid, kõik muud jurisdiktsioonid, mida Anjouan Offshore Financial Authority peab keelatuks. Täisnimi vastab kliendi nimele ja on sama, mis isikut tõendaval dokumendil. Väljastamise kuupäev: viimase 3 kuu jooksul
Selfi koos isikut tõendava dokumendiga Dokumendi omanik on samastatav ülalnimetatud isikut tõendaval dokumendil oleva isikuga Isikut tõendav dokument on sama, mis punktis „1”. Veenduge, et foto/dokumendi number on sama
Märkused „KYC-protsessi” kohta Kui KYC-protsess ei õnnestu, dokumenteeritakse põhjus ja süsteemis luuakse tugipilet. Piletinumber koos selgitusega saadetakse kasutajale tagasi. Kui kõik nõutavad dokumendid on meie käes, kinnitatakse konto.
